菲达环保: 浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告 环球报道

证券之星   2023-06-12 22:53:53

证券代码:600526         证券简称:菲达环保           公告编号:临 2023-030

              浙江菲达环保科技股份有限公司


(资料图)

         第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议

于 2023 年 6 月 7 日以电子邮件等形式发出通知,于 2023 年 6 月 12 日以通讯表决的形式召

开。会议应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人,其中独立董事 4 名。本次董事会的召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动核心员工

的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,根据相关法律法规、

政策文件并结合公司实际情况,公司制订了《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年限制

性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草

案)》和临 2023-031 号《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草

案)摘要公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事吴黎明、罗水源、郭滢、赵琳为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

  二、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  为保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施,进一步完善公司法人治理结构,形成

良好均衡的价值分配体系,激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作,保障公司业绩稳步提

升,实现公司发展战略和经营目标,公司制订了《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

     内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》。

     本议案需提交股东大会审议。

     同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     公司董事吴黎明、罗水源、郭滢、赵琳为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

     三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》

     为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办

理与公司 2023 年限制性股票激励计划相关的事项,包括但不限于:

等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调

整。

票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券

交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记等;

会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

象尚未解除限售的限制性股票回购,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的

相关事宜。

划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或

相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修

改必须得到相应的批准;

会计师、律师、证券公司等中介机构;

东大会行使的权利除外;

签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本

次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;

  上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司

章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士

代表董事会直接行使。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事吴黎明、罗水源、郭滢、赵琳为本激励计划的激励对象,对该议案回避表决。

  四、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

  本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司董事会拟择期召开股东大

会,届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案,有关择期召开股东大会

的相关事宜将另行公告。

  同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                            浙江菲达环保科技股份有限公司

                                 董   事   会

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